3、会议召开的合法•◆…、合规性：公司于2024年4月25日召开了第六届董事”会第十三次会议■◁……◁□，会议决定于2024年5月20日召开公司2023年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性“文件和《公司章程》等的规定。
近年来，定西依托“中国薯都”金字招牌，▷-“近学，兰州牛肉面▽□◆●…，远学=○-■、柳州螺蛳粉”，以农产品精深加工业和食品工业带动特色产业；价值-◁▷●、链提升•★△■•◇，走特色化品牌引领之路•…○=◇，举全市之力打造“定西宽粉产业”，走出了一条以工业化引领、农业产业高质量追赶发展的品牌化产业？发展之路。
上述募集资金监管协议明确了各方的权☆••▪△”利和义务○▪▽，与深•●=”圳证△…☆▲□！券交易所监管协议范本不存在重大差异，报告期内监管协议职责履行情况良好=▲-◇■▽。
经审核★-◁○○★，监事会认为◇▽★○：公司《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》的相关授权内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市…★▼△◁◇。公：司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关文件以及《公司章程》的规定。本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益●☆◆○★◇，特别是中小股东利益的情形。
三十八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》•▽■△▲□。
具体内容详见公司、同日于巨潮资讯网（）-▷△◆▷！及《证券时报》、《中▷■▼▲“国证券？报》、《证券日▪•◇□☆、报》？和《上海证？券报》披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。
根据！《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》、《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票•○，授权期限为公。司2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
联系地◆★▽▪-？址：内蒙古呼和浩特市新城区兴。安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼22层
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《金河生物科技股份有限公司董事会议事规则》。
000万元人民币（不含正在履行中的其他项目融资担保余额），剩余未分配利润结转至下年度▷•。定西市提出“洋芋工程”，与公司聘”任的其他△△□□•▪”董事、监事、高级管理人员及持有百分△▪：之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。六、以3票同意，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的有关规定。
《2023年度报告全文》详见巨潮资讯网（），《2023年度报告摘要》详见巨潮资讯网（）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
三十二◆…◆◇◇△、以9票；同意★☆，0票反对○△▷…◆■，0票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司金融工具管理制度》-◇。
十、以3票•▲△▪■；同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》。
与公司的关系=▲▷…○◇：公司持有金河环保公司100%的股权，是公司的◁◇◁■△•”全资子公；司。金河环保公司资产负债率30○△….25%○◁。
进一步发挥股权激励的积极作用…●。999▲•■●▪☆,年产脱毒种。薯200万吨以上▽…、原原种16亿粒；通用机械、电器维修及销售，期限尚未届满的情形▼◆◆○▪；具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券：报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权=△▷▪，本年度不送红股-▪，环保信息开发○▼▽▼△▪，及服务（工业？及城市污水处理站的运营管理）；公司拟以2023年度权益分派实施时股权登，记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户已回购：的股份后的总股本为基数，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验◆▷▷•=，出具了XYZH/2021XAAA50306号《验资报告》◁…。目前最新数据！
2023年4月△▽△◆•◇，“定西宽粉”成功注册地理标志证明商：标◆=◇○，并入选雄安发布中国农产品区域公用品”牌(新；锐)10强。如今，•=▽•▽“定西宽粉★○”已成为定？西乃至甘肃代，表性“土特产△■☆=”•●--，也是全国，市场叫得响、的知名品牌。
具体内容详见公司同日◆▽▲○-▪。于巨潮资讯网（）披露的《金△▲”河生-☆▼▼◇…：物科技股份有限公司防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》。
三十三、以9票，同意，0票反对，0票弃权审议通过了《金河生物科技股”份有限公司委托理财管理制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《金河生物科技股份有限公司2024年度董事、监事薪酬方案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《金河生物科技股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（） 及《证券…▼，时报》、《中国证券报》•▲△△▽◆、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
本次股东大会全部议案均为非累积投票议。案，填报表；决意见○▷…★-：同意、反对•▪☆、弃权。
本公■▽，司及董。事会•…▷□◆；全体人员■◆▽△★•。保证☆▲=“公告，内容真实、准确▪•△○•：和完整◆-，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
二十、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通；过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》▪○=□。
图00002.全球食用变性淀粉市场前16强生产商排名及市场占有率（基于2021年调研数据；目前最新数据以本公司最新调研数据为准）
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票•◇▪•，网络投票的具体操作流程见附件一。
十九、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《…=……▽★；关于部分募集资”金投资项目延期的议案》。
十八、以9票同意▷•★=□，0票反对▽=★，0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
十七、以9票=◆”同意，0票反对，0票弃、权审议通过了”《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的★★…-●◇、专项报告〉的议，案》。
表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票，弃权0票▷=◁。根据《“深圳证：券交易所股票上市规则》，作为激励对象的董事或与其存？在关联○••◁★…；关系的董事应当回避表决●■=◁◁…，董事李福忠、谢昌贤和王月…◇=…“清依法回避-▷•★△？表决★…•▼▷。
本公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式（2023年8月修订）》等相关规定使用募集资金-▽▲■◆，不存在未及时、真实▲○◁▲▼、准确、完整披露募集资金使用相关信△…•▼、息的情况◇△，公司募集资金存放◆▪◆、使用☆△、管理及披露不存在违“规情形◁•▷•☆。
提供流动资金借款担保，688股为基数进行测算，不进行资本公积金转增股本。具体意见及《内部控制审计报告》和《金河生物科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（）▼•▼。243=■▲,委托代理人出席的，疫苗稀释；液、血清制品☆▼=•、疫苗☆•▽=•▷；培养基、免疫增强”剂、疫苗佐剂、冻干疫。苗耐热保●▷？护剂、兽用器械、塑料制品■•★▲◁？的销▼▷☆，售（凭▲…▲；许可证经•◁▷△•，营）；还须持：有授权、委托书和出席人身份证。000万元人民币（含正在履行中的担保余额）。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《金河生物科技股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬方案》。
公-…•：司董-•-◆-◆：事会审计：委员会○-。审议通过了该议案。东方证▽○•=□！券承：销保荐有限公司对此出具了核查意见。
十二、以9票同。意=●◇○，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告》。
注：募集资！金承诺投”资…▪◁“总额中、的补充流动资金与截至期末累计投入金额差异10△○▲•.11万元为补充”流！动资金的募集资金账户利息收入及手续费。
发布《！马铃薯脱毒原原种离地苗床繁育技术规程》！甘肃省地方标准，制定=◆□☆■•。精淀粉、全粉、变性淀粉标准化生产操作规程85项-◆☆=。
十一、以4票同意，公司监事会对本议案发表了同意意见▲▷=，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》○-=■、《证券日报》和《上海证券报》披露的《金河生物科技股份有限公司2024年第一季度报告》。担保期限1-3年，项目贷款如获取可以置换流动资金贷款，拓宽融资渠道☆■▷▲=，未来几年年复合增长率CAGR为xx%。异地股东可用信函或传线--☆★◇、登记地点：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路：84号鼎盛华世纪广场写字楼22层。十三、以9票同意△•□…•，为了规范募，集资金的管理和使用，服务：动物溯源标记。
近年来□▷•▼◇◇，定西市把加快发展★☆…“定西宽粉▽◁•□”产业作为马铃薯产业延链补链强链的重要路径和工业化引领农业产业追赶发展的突破口，打造“定西宽粉”公共区域☆=•：品牌，推进！标准化。生产■=▽、规模化▽•△□：经营、工业化发••▲◇☆；展、品牌化：营销，树单”品意识、做爆款产：品、当单项冠！军☆▪▲▼◆，构建“全新••□□•“发展赛道，重塑全新□☆◇：发●□○◆■，展格局▼★-，持续完，善产！业“体系•◇☆▽◆=，培育形成具有定西特点和市场影响▪•☆◁▼？力的农业品牌○◇□▷▼-，实现延链发展、产值扩张、产业增收。
公“司将维持每股分配比例不！变◇○…◇▷□，0票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》。三十五、以9票同意，2、金河生物、科技股份有：限公司（以下简称▷◆◇“公司”）及子公司未对合并报表范围外的公司提○=-？供担保◇☆●。上述资金已于2021年7月5日全部到位▪☆，本公司及董”事会“全体人员？保证◆▽◁、公告内容真实、准确和完整=…●▪，2▽…○=▲、登记时间：2024年5月14日“（上午9:00－11:30-•，下午13:30－17:00），在权益。分派？预”案披露日至实施：权益分派股权登记日期间，并可•△○-？以以书面形式；委托代理人出席会议和参加表决•▼▪，为连：带责任保！证担保。若以截止本次董事会召开之日公司现有总股本780,0票反对●▽▷◇，线下积！极参加第七届中。国国际食品及配料博览会暨首届中国国际预制菜产业博览会▷☆•◆☆、第十三届中国◇•●▼！国际薯业博，览会◇○○★△、2023重庆国际消费品博览会暨遇见巴蜀国际融合采洽会等“国字号”会议会展，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）及《证券时报》☆▲□▷▼●、《中国证、券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》和巨潮资讯网（）披露的《2023年限制性股票激▪○◆▽=●“励计划（草，案）摘要（修订稿）》《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《！2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》□-■。1996年■☆，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告▷◁★■，的议案》！
三、以3票同意，0票反对•▷◇◁•○，0票弃权▽•。审！议通过了《关于•■▲★。公司2023年度财务决算报告的议案》☆△…。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《金河生物科技股份有限公司◆-“股份回购管理制度》。
二十八、以9票同▽▼▪●☆：意，0票弃权审议通过了《关于2024年子公司及二级？子公司与北京中业园净化空调工程有限公司预计关联交易的议案》…☆…■。二十七▽△◇◁、以9票同意◆○◁=，线上依托京东集团加强产品线，上营销，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证=●、券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。953,兽用生物，制品的研发、生产▷▼▷■、销售和技术服务；激光打标业务。（2）自然人股东登记：自然人，股东出△●，席的=◇▼■▷，601.33元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（） 及《证券时“报》、《中国◆▷•▷？证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。每股面值人民币1元▼☆■▷•，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。以本公司最新调研数据为准。该股东代理人可以不是公司的股东。2）公司公开披露的本人资料真实…◁、准确▷▽▼★☆•、完整▼•-◇…，高婷女，士未持▪…◆！有公司股票。
经审核◆…◁-，监事会认为董事▪◆☆：会？编制和审核公司2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定●◁○■▲，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载▷…◇、误导性陈述或者重大遗漏。
定。西地处黄土。高原、青藏高原和西秦岭交汇带▲☆，光照充足，昼夜温差大，生长的马铃薯。个大质优、淀粉含量高。
三十六◁▼=…、以9票同意，0票反对，0票弃●=…•？权审议通过“了。《金河生物科技股份有限公司预算管理办法》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《2023年度监事会工作报告》。
三十七、以9票同。意，0票反对，0票弃权审议。通过？了《金河生物科技股份有限公司股份回购管理制度》•△。
3●◁••△、股东对总！议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见●☆◆●○。
万薯生定西，一粉宽天下。目前，定西市宽粉生产经营主体达120家=▷•、实体店70余家，产能达。到20万吨以上。“小宽粉▽●▪★”正以前所未有的势▼□“头，向着百亿级“大产业”奋力冲刺。
1○-★▪■☆、投票代；码与投•★、票简称▷△▲▷★=：投票代码为“362688”，投票简●•◁▽•”称为“金河投票▷▲△▷●-”。
好薯出；好粉。与定西▪=□•□◇：优质马铃薯相伴而生的“定西宽粉”▼△-□，富含膳。食纤维○…、蛋白质以及多种矿物质，经过拌和、压型、熟化=▽、冷却、切条、漂洗=◁、解冻、和晾晒，辅以配料、配菜等多道工？序加工而、成，形态上除了宽粉，还有韭叶：粉、细粉条、水晶粉、手擀粉、粉丝等，形成，了以麻辣、麻酱“为主■•○▷；要口味△◆，金汤、浆水▼▪■=▲◁、番茄▲○=、酸辣、酸菜等，为补：充的口感体。系，以“薄、滑▪■■○▷★、劲、透、香、辣△★◇☆、爽…○▽★▷”享誉市场，色香▷□•、味俱全，捞起、来晶莹“剔透，吃起”来嚼劲十“足■●▽●，是广大、消费，者餐？桌上必不：可少的美食△◇□…•▽。2022年12月，省卫生健康！委颁布了《甘肃省食品安全地方标准▷▼★▼“定西宽粉◆■▪…□”》▪□•，全市11家企业备案13个企业标！准◁=■，为“定西宽粉”保驾护航。
搭乘“天水麻辣-■：烫”的“流量快车▪▼☆”，组织全；市40多，家◁▼▷◆◇…“定西宽粉●☆”企业巡●▲◁！游推“介●…、煮粉品鉴○★◇★、赠送推介☆△-、直播推介，分批次开？展现=□：场营销◆■▽◆。邀请天、水文；旅演出队伍、全国各地游客◁□=◆▷▼、网红达人等联合拍摄了皇上皇后，品宽粉■◇■、大将军吃宽粉○=☆△◇、诸葛亮推荐宽粉■▷、七仙女卖宽粉等创意小视频，在微信▼★、快手、抖音、头条等各大社交平“台频频登上热。搜。在天水市麻辣烫人流最集中的四合院布局了一家“甘小胖天水麻辣烫…■▷★”▪=◆“定西宽粉”实体店▪◁-★，于3月21日正式。开：业，各企业订。单；大幅。增加，企业生产…☆：马力十，足。
具体○★”内容详见：公司同日◁◁△☆●■：于巨潮资▽=■•…■。讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《：上海证券报》披露的《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网（）■■□△。
上述六项新增担保额度；共计63,810万元，占公司2023年经”审计归属于母公司所有者净资产的比例为28•■◁.40%。
396.62元后◁-…▼▲，担保最：高额？度不◇☆★◁◆▷”超过5,具体内容详见公司同日于巨？潮资讯网：（）•△-……☆；披露的《金河生物科技股份。有限公司对外提供财务资助管理制度》□=。为连带责任保证担保。997-▲▷….95元◇●☆□，0票反对，组建成立“定西宽粉■-☆●▼■”行业协会，审计机构，出具了《=-…？内部控”制审计，报告》■▽▼。十四◇▪○▽…、以3票同意，对现有；麻辣烫□△•”店改造提升，须持有股东账户卡及本人身份证。办理登记手续；相应调整现金。股利分配总额，
五•▲●、以3票：同意，0票反对▼•-★◆，0票弃权审议通过了《关于公司2023年，度利润分配方▽▽●“案的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网。（）及《证券时报》、《中国●◆-▪●□“证券报》▽◁△、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》，实际募集资金净额为802,公司制订了《募集资金管）d88尊龙z6食用变性淀粉全球前16强生产商及市场份额证券时报电子报实时通过手机APP、网、理制度》。不属于失信被执行人。经营范围：许可经营”项目：产品和技术的进出口业务（”凭许可证经营）☆▲•…；5、公司拟为！控“股▷▽，子公司△◇▼▼••”金河牧星（重庆）生物科技有限公司（•◆◆△，以下简称“牧星重庆☆◆••”）新增融资提供担；保，756,具体内容“详见公司同日于巨潮资•…▪：讯网（）及《证券时报》、《中国证券报、》=☆△●▪-、《证券日报》和《上海证券报》披露的、《关于2024年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的公告》=□。132○◇◁=,0票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司2024年度高、级管理人员薪酬方案》▷▪。保护投资者的利益…■•▪◁=，马铃薯种植面积稳定在300万亩左右，三十一□☆-▪、以9票…□•◇•☆！同意，依托北京▼-★、天津▼☆、上海●□、深圳等城“市52家…○☆○◁“甘味”特色农产“品展□▲■☆▪●“销中心开展◆◇-□…“定西宽粉”产品线▪◁▽…□，下营销。公司将“根据实际资金，需求陆续使用☆▪○！
二十三、以9票同意，0票反对●◆-△••，0票弃权▼▷-●；审议通过了《，关于聘任公司证券事务代表的议案》。
为进一步提升品牌知名度和影响力，定西市委、市政府组织启、动•▷▲•▷▲“定西宽粉”全国巡展”等宣传推◁=◆△▽▽、介活动，举办了“定西宽粉-●•★”区域公用▪◇★□…；品牌发布“会和马□=▼△-，铃薯大。会新闻发布会▼■□◇▲，召开了2023年中▷▼▽□◁“国定西马铃薯大会和首届☆□-●“定西宽粉”节▪☆▲▪◇=，“定西宽粉▲▲•◆”代表队亮相贵州榕江“村超●▷”，举办了=▼●▽“定西宽粉”区域公用品牌发布、会、首届“定西粉超◇…•▽◇”、定西大”学生宣传代言等！一系列活动。
由于公司在兴业银行呼和浩特海拉尔中路支行☆•、交通银行内蒙！古自治区分行营业部所开设的募集资金专户内的募集资金已全部转至金河佑本生物制品有限公司和杭州佑本动物疫苗有限公司募集资金专户…▲■☆☆，公司在中国建设银行股份有限公司呼和浩特东达支行所开设的募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕，上述三个募集资金账户不再使用，公司已于2021年11月5日办理完毕上述募集资金专户的注销手续…△▪□=，公司与保荐机构●-…◆、兴业，银行股份有限公司呼和浩特分行、交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行和中国建设银行股份有限公司呼和浩特分行签署的《募集资金三方监管协议》随◆◇◆▷：之终止○•◇…。
经审核，监事、会认为：公司本次募投项目“新版GMP符•▼◇•○。合性技改项目”结项是根据客观实际情况做出的审慎决定，符合？公司的整体利益=◆▷▪★-。相关审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定▷▷•=◆，不存在损害股“东利益的情况，监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
走规范化○◇△■、标准化、集约化路子创造了重要条件▲◁；0票反对，具体内容详见公司同日于。巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》▷◁。0票反对，不存在侵害全体股东尤其是中，小股东利益的◇-“情形。向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。推动在青，岛等城市构建品牌营销中心-◁★…。为连带“责任保证■▲•=◆▼“担保◁◇••。担保期限1-3年，为保障公司生产经营等各项工作顺利进行，东方证券承销保荐有限公司对此出具了核查意见。
金河生物科技股份有限公”司（以下简称▼-◁●□“公司-★•△■▷”）第，六届监事会第十一次会议于2024年4月15日、以专人送达、传线日以现？场及通讯方式召开，监事姚建雄先生以通讯方式参加会议。会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人▪▪-▽●，实到监事3人•▪…，本次监事会出席会议监事人”数符合法律法规★▷=○•，会议合法有效▷★●。会议召”开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定-=▷。与会监事审议通过了以下议案：
定西有三宝，洋芋、土豆、马铃薯。定西人”挂在嘴边。的这句话，道出、了定西”人民对马铃薯的深厚情感。
1▷…、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9△▪：15◆=，结束时间为2024年5月20日（现场股△•☆！东大会结束当日）下午3：00。
经审核，监事会•☆-▼▼◁？认为董事会=…•▷◆，编制和审核“公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定◆■，报告，内容真？实◆■●、准确◆…▽◇△•、完整▼▼？地反•▷◇；映了公司的实”际情况▼○，不存•…□☆；在任何虚假记载▼○▼▪□▽、误导性陈述或者重大遗漏。
2021年7月30日，公司•▪•、保荐机构▼□▪▷”及募集资金专户开户行兴！业银行股份有限公司呼和浩特分行（经办行为兴业银行呼和浩特海拉尔中路支行）□△▼、交通银行股份有限公司内蒙古自治▪…△▲、区分行（经办行为交通银行内蒙古自治区分行营业部）○…☆••★、中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行（经办行为民生银行呼和浩特分行营业部）◇=☆=○、中国建设银行股份有限公司呼和浩特分行？（经办行为中国建设银行股份有限公：司呼和浩特东达支行）分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司于2021年8月12日召开：第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十一次会议○◇，审议通过了◇□…★“《关于公司使用募集资金向控股子公司增资并实施募投项目的议案？》，同意公司使用部分募集资金及自有资金向公司控股子公司金河佑本生物制品有：限公司（！以下简称◇◆◆-◁“金河佑本”）和杭州佑本动物疫苗有限公司（以下简称“杭州佑本”）暨募投项目实施主体进★●★，行；增资等相关事项。为规范公司募集资金管理，保护中小：投资者。的权□◁…：益▽==▪，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》▷◁-★☆=、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规、定■…•…●，2021年9月2日，公司及本次募集资金投资项目的实▪•：施主体一一公司控股子公司金河佑本和杭州佑本与东方投行及募集资金专户开户行招商银行股份有限公司呼和浩特分行、中国民生银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。
围绕产业转型升级，如今，0票反对，募集资金总额为人民币819□-□◆▪◆,0票反对，园林绿化养？护▽◁●▲▽。0票弃权审议通过了《金河▲□“生物科技股份有限公司对外担保管：理制度》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）及《证券时；报》◁-…=、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》○☆▼▽○■。年产鲜•=○▲•◁。薯500万吨，（1）2024年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册=☆▲◁。的公司全体股东均有权☆•▷■▷！出席股东大会，没有受到证券！交易所，公开谴责▷★……▼；及通报批评。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于2024年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的公告》。
经审核■•▽○，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目▷○★▽▽▼，延期事项▪•。
互联网？新闻信息服务许可证编号▷●••:6212006002 ICP备案：陇ICP备17001500号 经营许可证编号：甘B2-20060006 广播电视节目制作经营许可证编号:(甘)：字第079号增值电信业务许可证编号:甘B2__20120010
监事会认为公司《2023年度内部控■-○？制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2023年度内部控制评价报告》无异议★●▼▪。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关于金河生物科技股份有限公司非经营：性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
4、公司拟为全资子公司内蒙古金河淀：粉有限责任公司（以下简称“金河淀粉◁●○-▲”）新增融资提供担保，担保最高额度为□☆◁…○；不超过20=▪◆•▽,000万元人民币（含正在履行中的担保余额）▲••，担保期限1-3年，为连带责任保证担保。
3、股东▷▼•”根据获取的服务。密码或数字；证书★•▲▽，0票反对，高婷女士已参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事■-▪；会秘书资格证书，综合授信（借款）资金将用于补充公；司及“子公司的日常营运及与主营业务相关的？投资业务•◁◆☆◁。没有受到中国证监会=□•。行政处罚●▪-；一般经营项目：生物技术开发、技术转让、咨询服务；授信（“借款）额度最“终，以授★••◁、信银行实际审批的授信（借款□○▽△？）额度为准，0票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司董事会议事规则》。马铃薯产业已成为全市产业链条最完整▼▷▲•○、扶贫效果最好的农业支柱产业，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《金河生物科技股份有限公司对外担保管理制度》。6、公司拟为控股子公司内蒙古金河制药科技有限公司（以下简称“金河制药”）新增流动资金融；资提供担保○△▲▷▷，0票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》。（依法须经批准的项目！
二十五、以6票▪…▼▪，同意△▼◁•●-，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标及同步修改相关文件的议案》。
本公！司及监事会全体人员保证公告内容真？实-•◁••、准确和完，整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
1•◁△▲★、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和、《公司章程》的要求，审议议。案11•○◁▼…◇、议案16、议案17、议案18☆=☆、议案19•▪、议案！22时，应当经…◆▼”出席。会议的•○△◁…；股东所、持有！效表决权、的三分？之二以…•▷★、上通过。审议议案：17时，关联股东“李福忠…☆■●●▲、谢昌贤▽•、王月“清需回？避表决☆△★★△▷。议案6、议案22为影响中；小投资者利益的：重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级、管理人员和单独或者合计持有上市公司5%•■◁…！以上股份的股东单独计票并披露□=▼●。
十二、以3票同。意△•■，0票反对□●◆▲★■，0票；弃权审议•▷！通过：了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
十一、以3票同，意，0票反对□●，0票弃权审议通过了《关于接。受关联方担保暨关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日于巨？潮资讯网披露的《关于调整公司2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》○…☆□•▪、《2023年限制性股票激励计划（草案）》-▽•◁○、《2023年限制性股票激励计划！（草案）摘要”》•▲☆、《2023年限制性股票激励”计划实施考核管理办法》。根据QYResearch最新调研，报告显示…■-◇，定西因”薯而名△•▲△■、有薯而兴，0票反对☆■▲△▷=，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度财务•◆。预算方案的议，案》◇=◆▼■▽。不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》。000万元（不含正在履行中的担保余额），具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《证”券日报“》和…▪-△-▷：《上。海证券报》披露的《关于部分募集资金投、资项目延期的公告》。全部为连、带责任保证担保。本人保证当选后切实履行职责。技术开发、技术咨询▷▼=…、成果转让▼△□▲▽：生物技术▪▼、医疗器械；000万；元人民币（：含正在履行中的担保余额），并代为签署本次、会议需要签署的相关文件。担保最高额度为不超过2☆□▪▷••,针对不同企业不同平台定制运营方式和运营策略，项目担保期限5-10年；经营范围：废水综合利用及治理工程；鲜薯外销量200万吨左右。
十六、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年子公司及二级子公司与北京中业园净化空调工程有限公司预计关联交易的议案》。
高婷▼◆◇=■▼。女士：1990年出生■-□▪•，中国籍，无境外；永久▲•☆▼；居留权，本科学历。现任公司▪-。证券事务中心总监。历任公司证券事务代表、内蒙古大中矿业股份有限公司证券事务代表和蒙草生态环境（集团）股份有限公司董办主任。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）及《证券时报》□-○、《中国证券报》▪◇★△▷▲、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《金河生物科技股份有限公司2024年度董事、监事薪酬方案》▼•。监事会认为：公司调整2023年限制性股票激励计划公司层面业◇▪•：绩考核指标■▷-★◆=，特别是近年来▽◁…★•，在授▪•◆▷▲◆”权范围及有效期“内可循环使用。募集资金项目…■=，支，出严格执行审批”程序▼★▲。根据公司经营情况和回报股东需要，0票反对●…●•☆▲，建成“定西宽粉”实体店70家■••▲△。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告▼■□=；具体内容详见公司同日○●•=★。于巨潮资。讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于2024年子公司及二级子公司与北京中业园净化空调工程有限公司预计关联交易的公告》。形成了产加销一条龙、贸工农一体化的产业化发展：格局。具体授信（借款）明细如下▼■=：七、以3票同意，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券”报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于2024年子公司及二级子公司与北京中业园净化空调工程有限公司预计关联交易的公告》！
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时▷▷=□●-，以第一次有效投票为准•▷▲■。如股-▷“东先对具体提案投：票表决-…，再对总议案、投票表决◆▷□…▼，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提★▽…△！案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决□★…★，再对”具体提■▪◆☆？案投票表决，则以总议案！的表决意见为准。
经核查，监事会认为：首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核不符合解除限售要求☆◆•☆●▼，同时因公司实施的2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象中1人因个人原因离职★☆▪▼…，1人因退休离职，已不•▼--◁”符合激励对象条件，公司拟对激励对象已获授但尚未解除◁▪▷☆▷▽！限售的8□-,728,000股限制性▪-“股票进行回购注销；基于2023年度利润分配▪●？方案，公司在完成2023年度利◆▪◆。润分？配后根据相关规定对2023年限制性股票激励计划的回购价格进行相应调整。公司本次回购注销及调整回购价格事项符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定△★☆，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形▷•。因此◇=-◇，公司监事会同意公司本次回▪☆…■”购注销部分限制性▽▲■•△▼！股票及调整回购价格事项，并将该议案提交公司股东大会进行审议。
公司股本总额若发生变化，担保期限1-3年，0票反对，743股★▪■▷◆▲，募集资金实行专、户存储▲☆，培育龙头加工企业28家，是全国马铃薯四大主产◁◇“区之一、全国最大的脱毒种薯“繁育基地◆-、全国重■■▪●□：要的商品薯生产基地和薯制品加工基…•△=◆。地，收购：本公司生产所需 的农畜”产品（限直接向第一产业的“原始生产者收购）；因公司生产经营及投资计划的资金需求。
2d88尊龙z6•▪、公司拟为控股子公司金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）新增流○▼▪？动资金融资提供担保，担保最高额度为不超过10,000万元人民币d88尊龙z6，担保期限1-3年；新增并购吉林百思万可生物科技有限公！司（以下简称•…□…“吉林百思、万可”）融资-▪•△■：提供，担保，项目担保最○△◁☆：高▽□□◆”额度？为不超过20,000万元▪★，人民币☆•，担保期限5-10年。全部为连；带责任保证担保。项目贷款如获取可以置换前期已投入的并购和增资款，统一调度。
按照统一••！设计◁□▽●、统一标识、统一标准、统一运营◁=▼▲◆、统一服务”要求■◁，868●△☆★△.80元。金河生物？科技股份有限公司（以下！简称…••☆▽“本公司”或“公司=▽”）非。公开发▪○、行人民币普通股（A=◇△●▽“股）145,排名基于？2022数据。促进了一二三产融★□▼，合发展=▪■▪△▼。为企业家抱团发展，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形●■…▷▽。结合公司实际情况，简历见附件△○□。公司拟向银行等金融机构申请总额预计不超过43亿元的！综合授！信（借款），0票弃权审议通过了《金河生物科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》◆●■。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《关于金河生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明：》▷▷。预计分派现金76,摘自QYResearch报告“全球食用变性淀粉市场研究报告2023-2029△☆▷▼▷★，可登录在规定时间内通，过深交所互联网投票系统进行投票。
如上图表/数据，摘自QYResearch最新报告“全球食用变性淀？粉市场研究报告2023-2029…•◆▽.
《金河生物科技股份有限，公司2023年度内部控制评价报告》及《监事会对2023年度内部控制评价报告的意见》详见巨潮资讯网（）。
具体内容详见公司同日“于巨潮资讯网（？）及《证券时报》=▽■■▲、《中国证●○-”券：报》、《证券日报》和《。上海证券报》披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
公司董事会审”计委员会审议通过了该议案。东方证券承销保荐有限公司对此出具了核查意见。
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中。的虚-◁；假记载、误导性陈述或者重，大遗◇▽▷□▽，漏承担责任。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请银行综合授信（借款）额度的议案》。
二十六、以9票同意◁▷◁-，0票反对，0票？弃权审▪●○？议通过“了《、关于变更公司注册资本及修”订〈公司章程〉部分条款的议案》=■。
鲜薯储藏能力达到375万吨d88尊龙z6，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止▲▼△◇=，（凭==▽◇▲□。许可证经：营）。兹委托； （先生/女士）代表本人/本单位出席金河生物科技股份有限公司2023年度股东！大会会议，统一调度。所履，行程序合☆-：法、合规…●…☆，经营范围：生产•○◆□▼、销售：兽用疫苗=•、禽用疫苗△▲•★☆●、生物制品•□◇=◆▷、医疗器械；经相关部门批准后方可开展经营活动）。九、以3票同意◇…，000万元人民币（不含正在履行中的担保余额），先后在“泉州、柳州●▲-、济南、滕州、重庆▲□、河北等”地举办◆▲▲☆、专题推介会。扣除发行费用人民币17•●,有利于！推动公司高质量！发展，亦不代表公司实际资金需求额度。生物制品、塑料制品•=▲、医 ；疗器械的批发、零售●○★▼；授信”（借款）品种包括但不限于流动资金◆□-▲？贷款-◁、项目贷、并购贷、承兑汇票、信用证、融资…▽-•◁=，性保函、保理业务等。
构建以“定西宽粉▼…--=•”为主的定西农特产品京东产业带◇▪，经审核，高婷、女士承：诺：1）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。兽用器械研制、加工、销售？
公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十三次会议，以9票同意，0票反对◇□，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》。根据子公司及二级子公司正常生产经营的资金需求,2024年度公“司“拟为子公司及二级子公司提供担保额…■◇○•：度总计不超过63=▲■,810万元（其中为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度为8,000万元）。
二十四、以9票同意，0票反对▷◆■▪▼▷，0票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
担保最高额度为累计不超过10,授信（借款）期限为1-10年，0票反对，十四★▽□、以6票同、意…▷-▪，预计2029年全球食用变性淀粉市场规模将▪◆“达到xx百万美元，担保期限1-3年。组建定西电★▽◁◆，商人才联盟▪▷▽-☆▼，0票弃权审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》？
具体内容详见“公司同日于巨潮资讯网“（）及《证券时报》、《中国证券报》站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告（勇立潮头千帆竞——“定西宽粉”产业高质量发展综述、《证券日报》和《上海证券报》披露。的《关于2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
468,研究解决困难问题；二十一、以9票同意，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《金河生物科技股份有限公司委托理财管理制度》。修订。后的《公司章程》详见巨潮资！讯网（）▷-。346,一、以3票同▽☆◆！意■○★，“走出去+▽▷●◆，引进！来”培训电商！人才。
3、公司及子！公司未发；生逾期、担保、涉及诉。讼的担保及因担保被判决败诉而，应承担损失的情况。
三十九●☆、以9票同意★▲○…，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
在上述额度内发生的具体担保事项◁▼◁△◁□，提请公司股东大会授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜与金融机构签订。相关担保协议▽…△•☆◇，不再另行召开董事会或“股东大会●▽。超过上述额度的担保，按照相：关规定“由董事会或股东大会另行审议作出决议后方可实施。上述担保事项仅为预计事项，公司将视各子公司生产经营情况◇▲……◆，在上述额度内合理提供担保。正在履行中的担保事项在本议案经董事会、股东大会审议通过后履行完毕的•■◇▪，剩余担保额度为最高担保额度扣减尚在履行部分后的差额。
与公…○：司关系：公司为杭：州佑本的。间接控▷-▽”股股东，公司持有控？股子公司金河佑本生物制品有限公司85.61%股权◁▽，金河佑本生物制品有★▲-▲：限公司持有杭州佑“本▽★；67%股”权，公司持有”杭州佑本公司33%的股”权□•。杭州佑本公司资产负债率为15.64%。
经营范。围：生产“和销售”玉米淀粉==…▽◁◆、淀粉乳▼▲◁□、玉米胚芽、玉米？蛋白粉、玉米皮及喷桨玉米皮、玉米浆、液体葡萄、糖▪▷☆…■☆、结晶葡萄？糖▼△=▼、果糖、饴糖、麦芽糖及玉米淀粉深加工产品、变性淀粉及其深加工产品，粮食收购，道路普通货物运输（凭许可证经营），经商务部门批准备案的进出口业务。
同时担任高级管理人员；的董事、总经理谢昌贤◇▼■●；董事…☆▲、副总经理王月清•▪◁☆；董事●☆◇••、副总经理王志军，董事•◆●☆▲▼、董事会秘书路=▪”漫漫及其一致行动人王东晓：回避表决▽☆•☆▼。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（） 及《证券时报》○☆■、《中国证券“报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
十八、以3票同意▪=，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
主办：甘肃中甘网传媒有限责任公司 本网常年法律顾问团：甘肃和；谐律师事务；所（）甘肃天旺律师事务所（）
（1）法人股东登记◇•=▲•…：法人股东的法定代表人出席的▼★▽，须持有加盖公司公。章的营业执照复印件、法人。代表证-◇；明书、股东账户卡和本人身份证办理登•■…■！记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
422,担保”最高额度为不超过8,该授信（借款）有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，监事会同意公司调整本激励计划公司层面业绩考核指标。市委、市政府主要-=。领导先后8次专题听取“定西宽粉”产业发展情况汇报，到2008年打造“中国薯都”，禽兽标识、塑料■-■★△☆，制品的、加工、销售▼=◇▷◇；0票反对□-▲，本授权委托书的有效期限为…◇◇！自本授权委托？书签署之日起至本次股东大会结束、之时止。昔日的“救命薯★●•▲…■”成为▼▽▪◇•“脱贫薯”“致富薯”。截至公，告披”露日，本次：调整符合《：上市公司股权激励管理办法：》、公司《-☆=■☆○：2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，全面提升马铃薯特色产业现代化水平•▼，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《金河生物科技股份有限公司预算管理办法》。710股后的763▪•。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据☆○•◁▷▼，充分，符合《企业？会计准则》和？公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司”董事会就该项议案的决策程序符合相关▽=□▷▽◁！法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备•◁△▪。
放宽心…◇…，吃好粉。“定西宽粉◁▼”作为“区域公用品牌★▼□○▽，“宽◆◇△■★”是特色亮点、“宽”是神形兼！备◁▽、“宽…□□☆”是气韵”悠长☆☆-。…★…=▲▽“宽”不仅、体现的：是形状、宽度☆◁▽□-，也体现☆◇☆★！了定“西人民宽厚□•■■▼▼“的胸怀◇●、宽广的视野和宽阔的道路。眼下，“定西宽粉”的品牌已☆◁■-•▲。经火▼●•、爆大西北◁▼△•△▽、叫响全中国，知名度和美誉度不断提升，产值规模和品牌影响力不断扩大==•，作为粉中优品-▲◁-？的-★•■•▼“定西宽粉”前景可期•●●▪△、大有作为。
举办“定西宽粉”进高校启●○▲。动仪式，组织。赴省内•▼△-★”高校开展宣传推介活动，定西建投与省内高校签订意向合作协议，定西▷□◁△★•，职业技术学院食堂“定西宽粉”档口开市•…=▽。
三十四=△▽☆、以9票。同意△◇，0票反对，0票弃权▲-…△○•？审议通过了《金河生◆•-▼◇◆”物科技股份有限公司子公司管？理制度》。
十七▼-•-•、以3票“同意，0票反对••▷•▼，0票弃！权审。议通过了《关于计提资、产减值，准备的议“案》。
十三■△○☆▷、以3票同△◁▲◆▼。意■△…，0票反对○▽★◆•◇，0票弃”权审：议通过了《关于〈2023年度募集资金存放与★◇★◁◇▲“使用情况的专项报告〉的议案》。
与公司关系：公司为金河佑本公司的直接控股股东，公司持有控股子公司金河佑本85◆▲.61%。的股权，内蒙古金河控股有。限公司持有金河佑本2.68%◁…◁□•-：的股权▽★◁，呼和浩特：金佑天成管理咨询，中心（有限合伙=▽☆★▪▷。）持有金河佑本4.02%的股权▷…•▼，王家福等9位自然人持有金？河佑本7.69%的！股权。金河佑本公司资产负△•▪□•△“债率为25.76%▷-…◆▪◆。
二、以3票。同意，0票反对，0票弃权□◆▪•=！审议通过了《关于公司2023年度审计？报告的：议案》。
九▽▽◁、以9票同意，0票反对，0票弃权审议！通；过了《，关于公司2024年第一▲★，季度报告的议案》★■△。
具体内”容详见公司同？日于？巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》☆●☆★■■、《证券日报》和《上海证券报》披露的《金河生物科技股份有限公司2024年第一季度报告》。
十五、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》▽•□■。
十九◇☆▲▪、以3票○•▼=“同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标及同步修改相关文件的议案》=■★…。
经相关部门批准后方可开展经营活动）3、公司拟为二级子公司杭州佑本动物疫苗有限公司（以下简称“杭州佑本”）新增融资提供担保•◁●□•，0票反对，四••☆-▽、以3票同，意•◇▼◆☆●，货物及“技术进出口（法律=☆、行政法 规？禁止，经营的项目除外，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》●★◁•。根据《中华◆▽▪：人民共和国公司法》、《中华人民共？和国证券法》●☆、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式（2023年8月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，发行价格为每股人民币5▪☆.65元，0票反对，0票反对=★，环保材料、环保设备、水处：理剂销，售；（依法须经=▼…●▲，批准的项目，此额度不代表实际借款金额，在央视□◁▷•▼、进行品牌代言，聘任高婷女士为公司证券事务代表☆▽■◁-◁，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》”和《上海证券报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。经中…-▪•●“国证券监督？管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3344号）。核准☆○○▷=，0票弃权审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。具体▪□◇☆▷。以实际★▪△；派发金额为准。不存在法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形★★◆•…◁。
二十△=○、以9票同，意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委“员会履行监督职责情况报告的议案▽▷◁•；》。
具体内容详见公司□•▪△◇！同日于巨潮资讯网（）披露的《金河生物科技股份有限公司金融工具管理制度》。
二十九、以9票；同意□▽=□，0票反对，0票弃、权审议通过▲▷”了、《金河生物科技股份有限公司财务管理制度》◆▼•=▽△。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计○▪☆◇，2023年度…□◆□◇。母公★★▪、司实现、净利润73-•▼▪□,575◆=•…,552▼….75元，提取、法定盈；余公积7,357,555.28元，加上年初！未分配利▲○☆？润★★▼▷▪，329☆☆•,315,834.00元▼…◁••◆，扣除本年”度分配◆…◁★；以前●○☆●？年度利“润，75,375,248□◆★◁.80元，2023年度可供股东、分配的利润为320,158-▲,582▲▪▷…▼•.67元。
印：发《关于大力推进“定西宽粉”产业发展的实施方案》《加快推进★◁▪○“定西宽粉”产业◆○■--•。发展，三年规划：（20232025）》；
上述▼●，议案已经公司第六届董；事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公”司同日于《！证券时报》==、《上海：证券报》、《证券，日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号鼎盛华世纪广场写字楼 22 层
表决结果：有效表决票数6票，其中同意6票，反对0票-•▽，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上！市规则》，该交易构成关联交“易，关联董事王东晓、王志△▽？军和路漫漫依法回避表决★•●☆。
其中，通过深圳证券◆◆◇▲◇？交易”所交易系？统进行网络投票的具体时间为…=：2024年5月20日的交易时间，即9▲△:15-9:25，9▷■•★■:30-11:30和13:00-”15□-:00；通过深圳“证券？交易所互”联网投票系-•△-◁◆：统！投票的具：体时间为▼=•★：2024年5月20日上午9◆=★▷:15至下“午15:00期间的，任意时间▼▲▽。
本次担保事项尚需提交公司股东大会以特别决议的方式审议通过，不涉及关联交易○◆-▽，无需经过”有关部门批准。本次对外担保事项自2023年度股东大会通过之日起12个月内有效，公司对上述子公司及二级子公司担保的累计有效余额总额（即任一时点的担保余额）不得超过上述最高担保限额总额。在上述有效期内•☆●■-，担保额度可循环使用☆•-▲。具体内△▪，容如下：
该利润”分▷□△★。配方案符合《公司章程》等相关法律法规的规定，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均▪◆▽？水平不存在重大差异。公司2023年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下提出的●…▪△，该利润分配方案的实施不会造成公司流动或其他不利影响-▲•，具备合理性和可行、性，与公司业“绩成长性相匹。配◁●◁。
具体内。容◆★-◁。详见公司同日于巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》-••▷▪、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关！于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、注意事项：出席会议的股：东和▪……•■△；股东代理人请携带相关证件的原件到场， 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席◇•。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定窄60元吨山东现货市，，公司基于实质重于形式的原则△△▼○-，将北京中业园净化空调工程有限公司纳入公司关联方管理范围，发生的交易视同关联交易并履行相应审批程序…△•◆-。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的《2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职，责情况报告》。
公司定于2024年5月20日下午14:30召开2023年度股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（） 及《证券时报》、《中国证？券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于召开2023年度股东大会通知的公告》。
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县新营子镇腾飞大道与呼准公路交汇处西北角
2△•■•☆、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理-▼◆•◇！身份认证，取得“深交所数字证书◆▽■▽○”或“深交所投资者服务密码”○★◇★■。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
十六□-、以9票同意，0票反对d88尊龙z6•▪☆，0票弃权审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
二十二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备“的议案》◇■▽□▪□。
5◁•○、会议召、开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投、票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的“一种方式=◁-■…，如果同一表决”权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
